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六人被骗入全球洗钱戒指逃生监狱

被参与国际洗钱阴谋欺骗的格兰已被免除监禁

Khalida Sheikh允许她的女婿Nouman Tariq使用她的银行保险箱来省钱

她不知道塔里克是三合会银行业务的中心

税收和海关监测塔里克

2011年2月,当Sheikh的HSBC保险箱被搜查时,内部发现了近40,000英镑的现金

曼彻斯特刑事法庭听说,在塔里克被捕后,谢赫夫人开始怀疑她所拥有的现金与犯罪有关,但他继续存款

这名58岁的罗奇代尔博尔顿路60岁的祖母在承认隐瞒犯罪财产后被法官迈克尔·李判处9个月缓刑

捍卫Imran Shafi说她“完全害怕”入狱

他说:“她收到资金时起初并不知道什么是可疑的,她最终对此表示怀疑

” “她没有任何好处

她的动机不是贪婪,而是帮助女儿及其家人的自然愿望

”她从未成为罪犯,不太可能再次违法

“这是一个情报有限的女性

她没有能力适应同龄的普通女性

- 一个真正体面的人,她做错了什么

”谢赫夫人的女婿塔里克是一个看似合法的商人

作为网络的一部分,他们向有组织犯罪集团提供现金支付

据信该阴谋走私高达2亿英镑,其中大部分是从默西塞德郡的恶棍转移到布拉德福德的海洛因帮派

在2011年Tar iq被捕后,一个监视小组听到他的妻子Aneela Sheikh,Sheikh夫人的女儿,请求他改变方向

Aneela Sheikh在调查员在家里把车里放了一个小虫后记录下来

“请听我说,不要做这个工作......我们有孩子,你为什么找不到工作

我不需要奢侈品,请听我说 - 我对我们的房子很满意

“塔里克可以听到回复:“我的目标是节省高达20万英镑 - 就是这样

”在承认2010年8月至2011年1月的洗钱安排后,阿什利关闭四人于11月被判入狱27个月,并仍被拘留

2017-06-02 22:13:46

作者:訾琚艽